Michel Geurkink Forex Handel

Forex Broker Geldstrafe für mehr als 35 Millionen Bundesgericht Bestellungen IB Capital FX, LLC, Michel Geurkink und Emad Echadi zu zahlen mehr als 35 Millionen in Restitution und eine Zivilstrafe für die Anforderung von mindestens 50 Millionen von den Mitgliedern der Öffentlichkeit zu handeln Forex, Ohne mit der CFTC registriert zu werden Die US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) erhielt eine Einwilligung gegen die Beklagten IB Capital FX, LLC (aka IB Capital FX (NZ) LLP) dba IB Capital (IB Capital), Michel Geurkink. Und Emad Echadi. Sie verpflichten sie, gemeinsam und gesamt 35 Millionen Rückerstattungen an betrogene Kunden zu zahlen und eine 420.000 bürgerliche Geldstrafe für die Anforderung und Annahme von mindestens 50 Millionen von rund 1.850 Kunden in den Vereinigten Staaten und weltweit für außerbörslich margierte Einzelhandels-Devisen (Forex ) Handel, ohne registriert bei der CFTC wie erforderlich ist. Der Orden, der von Richter Lee Yeakel vom US-Bezirksgericht für den westlichen Bezirk von Texas eingegeben wurde, verbietet den Angeklagten auch dauerhaft die weiteren Verletzungen des Commodity Exchange Act (CEA) und der CFTC-Verordnungen als aufgeladen und verlangt dauerhafte Handels - und Registrierungsverbote auf sie. Nach dem Orden ist IB Capital eine neuseeländische Firma, und Geurkink und Echadi sind Bürger der Niederlande. Geurkink und Echadi werden in den Niederlanden von der niederländischen Staatsanwaltschaft wegen angeblicher betrügerischer Tätigkeiten, die sich aus der Tätigkeit von IB Capital ergeben, strafrechtlich verfolgt. Nach dem Orden, während des relevanten Zeitraums (vom 1. Januar 2012 bis 18. September 2012), kehrten die Angeklagten an Kunden in Form von Rücknahmen, Rückerstattungen und sonstigen Zahlungen einen Teil der rund 51,6 Millionen, die sie erhielten Rund 1.850 Kunden, so dass die Angeklagten mit einem Gewinn von 35 Millionen, was war der Gewinn in Verbindung mit ihrer Nicht-Registrierung nach Bedarf unter der CEA erhalten. Der Gerichtsbeschluss ergibt sich aus einer CFTC-Vollstreckungsmaßnahme gegen die Beklagten am 9. November 2015 (siehe CFTC-Beschwerde und Pressemitteilung 7277-15, 16. November 2015). Die CFTC-Beschwerde behauptete, dass die Angeklagten während des betreffenden Zeitraums an dem Angebot von Vereinbarungen, Verträgen oder Geschäften in Devisen an Einzelhandelskunden teilnahmen, die nicht berechtigte Vertragsteilnehmer waren, ohne dass sie gemäß den einschlägigen Bestimmungen des CEA und der CFTC-Vorschriften registriert wurden . Tatsächlich sind die Angeklagten niemals bei der CFTC registriert worden. Die Gerichte haben längst erkannt, dass der Betrieb eines nicht registrierten Unternehmens eine schwerwiegende Verletzung der CEA - und CFTC-Verordnungen darstellt und eine Bedrohung für die Integrität der Branche darstellt. Die CFTC schätzt die Unterstützung des Ministeriums für Sicherheit und Justiz im Königreich der Niederlande (insbesondere der niederländischen Staatsanwaltschaft und der Finanzpolizei (FIOD)), der australischen Wertpapierverkäuferin, der britischen Finanzleitungsbehörde, der ungarischen Finanzaufsichtsbehörde Behörde (die mit der Zentralbank von Ungarn (Magyar Nemzeti Bank) verschmolzen wurde), die Financial Markets Authority of Neuseeland und das Neuseeland Serious Fraud Office. Die CFTC weist darauf hin, dass Aufträge, die eine Rückzahlung von Geldern an die Opfer erfordern, nicht zur Wiederherstellung von Geldverlusten führen können, weil die Täter nicht über ausreichende Mittel oder Vermögenswerte verfügen können. Die CFTC wird weiterhin kräftig für den Schutz der Kunden kämpfen und sicherstellen, dass die Angehörigen rechenschaftspflichtig sind. CFTC-Abteilung der Vollstreckungsbeamten, die für diese Angelegenheit verantwortlich sind, sind Kyong J. Koh, Elizabeth C. Padgett, Mary Q. Lutz, Timothy J. Mulreany und Paul G. Hayeck. Das Urheberrecht dieser Website oder eines Teils hiervon gehört GP ONESTOPBROKER, sofern nicht anders angegeben. Die Erlaubnis wird hiermit für das persönliche, nicht kommerzielle Herunterladen, Drucken, Übertragen und Zwischenspeichern von Materialien auf dieser Website erteilt. Die sonstige Verwendung der Materialien, ganz oder teilweise (einschließlich Vervielfältigung, permanente Lagerung, Umverteilung und Einbindung in andere Materialien oder Webseiten) ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von GP ONESTOPBROKER untersagt. 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Federal Court Orders IB Capital FX, LLC zu zahlen mehr als 35 Millionen in Restitution und eine bürgerliche Strafe 17 Nov 2016 - Washington, DC, USA Quelle: CFTC Die US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) erhielt eine Einverständniserklärung gegen die Beklagten IB Capital FX, LLC (aka IB Capital FX (NZ) LLP) dba IB Capital (IB Capital), Michel Geurkink und Emad Echadi, die sie verlangen Zu bezahlen, gemeinsam und gesamt, 35 Millionen in Restitution an betrogene Kunden und eine 420.000 bürgerliche Geldstrafe für die Anforderung und Annahme von mindestens 50 Millionen von rund 1.850 Kunden in den Vereinigten Staaten und weltweit für Off-Exchange margined Retail Devisen (Forex) Handel , Ohne bei der CFTC registriert zu sein, wie es erforderlich ist. Der Orden, der von Richter Lee Yeakel vom US-Bezirksgericht für den westlichen Bezirk von Texas eingegeben wurde, verbietet den Angeklagten auch dauerhaft die weiteren Verletzungen des Commodity Exchange Act (CEA) und der CFTC-Verordnungen als aufgeladen und verlangt dauerhafte Handels - und Registrierungsverbote auf sie. Nach dem Orden ist IB Capital eine neuseeländische Firma, und Geurkink und Echadi sind Bürger der Niederlande. Geurkink und Echadi werden in den Niederlanden von der niederländischen Staatsanwaltschaft wegen angeblicher betrügerischer Tätigkeiten, die sich aus der Tätigkeit von IB Capital ergeben, strafrechtlich verfolgt. Nach dem Orden, während des relevanten Zeitraums (vom 1. Januar 2012 bis 18. September 2012), kehrten die Angeklagten an Kunden in Form von Rücknahmen, Rückerstattungen und sonstigen Zahlungen einen Teil der rund 51,6 Millionen, die sie erhielten Rund 1.850 Kunden, so dass die Angeklagten mit einem Gewinn von 35 Millionen, was war der Gewinn in Verbindung mit ihrer Nicht-Registrierung nach Bedarf unter der CEA erhalten. Der Gerichtsbeschluss ergibt sich aus einer CFTC-Vollstreckungsmaßnahme, die am 9. November 2015 gegen die Beklagten eingereicht wurde (siehe CFTC-Beschwerde und Pressemitteilung 7277-15, 16. November 2015). Die CFTC-Beschwerde behauptete, dass die Angeklagten während des betreffenden Zeitraums an dem Angebot von Vereinbarungen, Verträgen oder Geschäften in Devisen an Einzelhandelskunden teilnahmen, die nicht berechtigte Vertragsteilnehmer waren, ohne dass sie gemäß den einschlägigen Bestimmungen des CEA und der CFTC-Vorschriften registriert wurden . Tatsächlich sind die Angeklagten niemals bei der CFTC registriert worden. Die Gerichte haben längst erkannt, dass der Betrieb eines nicht registrierten Unternehmens eine schwerwiegende Verletzung der CEA - und CFTC-Verordnungen darstellt und eine Bedrohung für die Integrität der Branche darstellt. Die CFTC schätzt die Unterstützung des Ministeriums für Sicherheit und Justiz im Königreich der Niederlande (insbesondere der niederländischen Staatsanwaltschaft und der Finanzpolizei (FIOD)), der australischen Wertpapierverkäuferin, der britischen Finanzleitungsbehörde, der ungarischen Finanzaufsichtsbehörde Behörde (die mit der Zentralbank von Ungarn (Magyar Nemzeti Bank) verschmolzen wurde), die Financial Markets Authority of Neuseeland und das Neuseeland Serious Fraud Office. Die CFTC weist darauf hin, dass Aufträge, die eine Rückzahlung von Geldern an die Opfer erfordern, nicht zur Wiederherstellung von Geldverlusten führen können, weil die Täter nicht über ausreichende Mittel oder Vermögenswerte verfügen können. Die CFTC wird weiterhin kräftig für den Schutz der Kunden kämpfen und sicherstellen, dass die Angehörigen rechenschaftspflichtig sind. Die CFTC-Abteilung der Vollstreckungsbeamten, die für diese Angelegenheit zuständig sind, sind Kyong J. Koh, Elizabeth C. Padgett, Mary Q. Lutz, Timothy J. Mulreany und Paul G. Hayeck. RELEASE: pr7485-16 16. November 2016 Bundesgericht Orders IB Capital FX, LLC, Michel Geurkink und Emad Echadi, um mehr als 35 Millionen in Restitution und eine Zivilstrafe für die Anforderung von mindestens 50 Millionen von den Mitgliedern der Öffentlichkeit zu handeln Forex, ohne sich mit der CFTC Washington, DC Die US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) erhielt eine Einverständniserklärung gegen Beklagte IB Capital FX, LLC (aka IB Capital FX (NZ) LLP) dba IB Capital (IB Capital), Michel Geurkink. Und Emad Echadi. Sie verpflichten sie, gemeinsam und gesamt 35 Millionen Rückerstattungen an betrogene Kunden zu zahlen und eine 420.000 bürgerliche Geldstrafe für die Anforderung und Annahme von mindestens 50 Millionen von rund 1.850 Kunden in den Vereinigten Staaten und weltweit für außerbörslich margierte Einzelhandels-Devisen (Forex ) Handel, ohne registriert bei der CFTC wie erforderlich ist. Der Orden, der von Richter Lee Yeakel vom US-Bezirksgericht für den westlichen Bezirk von Texas eingegeben wurde, verbietet den Angeklagten auch dauerhaft die weiteren Verletzungen des Commodity Exchange Act (CEA) und der CFTC-Verordnungen als aufgeladen und verlangt dauerhafte Handels - und Registrierungsverbote auf sie. Nach dem Orden ist IB Capital eine neuseeländische Firma, und Geurkink und Echadi sind Bürger der Niederlande. Geurkink und Echadi werden in den Niederlanden von der niederländischen Staatsanwaltschaft wegen angeblicher betrügerischer Tätigkeiten, die sich aus der Tätigkeit von IB Capital ergeben, strafrechtlich verfolgt. Nach dem Orden, während des relevanten Zeitraums (vom 1. Januar 2012 bis 18. September 2012), kehrten die Angeklagten an Kunden in Form von Rücknahmen, Rückerstattungen und sonstigen Zahlungen einen Teil der rund 51,6 Millionen, die sie erhielten Rund 1.850 Kunden, so dass die Angeklagten mit einem Gewinn von 35 Millionen, was war der Gewinn in Verbindung mit ihrer Nicht-Registrierung nach Bedarf unter der CEA erhalten. Der Gerichtsbeschluss ergibt sich aus einer CFTC-Vollstreckungsmaßnahme, die am 9. November 2015 gegen die Beklagten eingereicht wurde (siehe CFTC-Beschwerde und Pressemitteilung 7277-15, 16. November 2015). Die CFTC-Beschwerde behauptete, dass die Angeklagten während des betreffenden Zeitraums an dem Angebot von Vereinbarungen, Verträgen oder Geschäften in Devisen an Einzelhandelskunden teilnahmen, die nicht berechtigte Vertragsteilnehmer waren, ohne dass sie gemäß den einschlägigen Bestimmungen des CEA und der CFTC-Vorschriften registriert wurden . Tatsächlich sind die Angeklagten niemals bei der CFTC registriert worden. Die Gerichte haben längst erkannt, dass der Betrieb eines nicht registrierten Unternehmens eine schwerwiegende Verletzung der CEA - und CFTC-Verordnungen darstellt und eine Bedrohung für die Integrität der Branche darstellt. Die CFTC schätzt die Unterstützung des Ministeriums für Sicherheit und Justiz im Königreich der Niederlande (insbesondere der niederländischen Staatsanwaltschaft und der Finanzpolizei (FIOD)), der australischen Wertpapierverkäuferin, der britischen Finanzleitungsbehörde, der ungarischen Finanzaufsichtsbehörde Behörde (die mit der Zentralbank von Ungarn (Magyar Nemzeti Bank) verschmolzen wurde), die Financial Markets Authority of Neuseeland und das Neuseeland Serious Fraud Office. Die CFTC weist darauf hin, dass Aufträge, die eine Rückzahlung von Geldern an die Opfer erfordern, nicht zur Wiederherstellung von Geldverlusten führen können, weil die Täter nicht über ausreichende Mittel oder Vermögenswerte verfügen können. Die CFTC wird weiterhin kräftig für den Schutz der Kunden kämpfen und sicherstellen, dass die Angehörigen rechenschaftspflichtig sind. CFTC-Abteilung der Vollstreckungsbeamten, die für diese Angelegenheit verantwortlich sind, sind Kyong J. Koh, Elizabeth C. Padgett, Mary Q. Lutz, Timothy J. Mulreany und Paul G. Hayeck. Medien Kontakt Dennis Holden 202-418-5088 Zuletzt aktualisiert: 16. November 2016